臺北市政府工務局水利工程處

開會時間：109年11月2日（星期一）上午10時
開會地點：本處處長室研究室
主 持 人：陳郭正處長                         紀錄：曾靖雯
出(列)席單位及人員：如簽到表

壹、 上次會議決議及主席裁示事項執行情形(詳會議資料)
主席裁示：
一、 今日市政會議市長提及衛工處迪化汙水處理廠水肥委外代操作督導議題，各科室有委外涉及權益的案件都要注意，內部稽核很重要，我非常重視政風室做的稽核報告，這件事還是要請河管科注意抽查，不要流於形式，請本處各科室注意委外代操作案件運作及督導之相關稽核工作，餘洽悉備查。
二、 有關河川區域施工查核部分，河巡隊人力有限，夜間也無法巡查，現在民眾對市政相當關心，是否能宣導或教導民眾協助機關，如果看到有異常的情形，可以向機關反映，請河管科研議如何借助民眾外部力量協助本處相關巡檢業務，可以藉由簡單的影片或畫面來進行。

貳、 政風工作指示事項(詳會議資料)
一、市政會議市長指示事項（109年1月1日~109年9月30日）
主席裁示：洽悉備查。
二、上級政風機構工作指示
主席裁示：洽悉備查。

參、 政風業務報告(詳會議資料)
主席裁示：洽悉備查。

肆、  專案報告
一、 報告一：自辦監造工程管理改善作為報告(詳會議資料)
主席裁示：洽悉備查。
二、 報告二：抽水站巡檢人員差勤管控精進作為 (詳會議資料)
主席裁示：外勤管控應落實簽到制度，加強稽核機制，請抽管科研擬外勤簽到稽核制度、頻率及管控層級後簽陳處長，並請資訊室協助研議抽水站到站簽到APP事宜。
三、 報告三：水利處業務廉政風險檢視報告(詳會議資料)
主席裁示：
(一)請下工科研議市區排水審查及完工查驗跟審作業查核標準作業程序。
(二)請抽管科研擬緊急及小額採購案件作業方法之風險管控機制後簽陳處長。
(三)請政風室協助檢視抽管科小額採購作業程序是否符合相關規定。
(四)請各科室定期檢視自身風險業務管控程序。
四、 報告四：109年防汛設施疏散門安全維護執行成果報告(詳會議資料)
主席裁示：洽悉備查。

伍、 臨時動議：無

陸、 散會